证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-002 北京中亦安图科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式向全体董事发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中邵峰、郑云端以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事 长李东平先生主持，公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<北京中亦安图科技股份有限公司 2024 年度董事会 工作报告>的议案》 2024 年度，董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等相关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益 ...