| | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事。本次会议 由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 1 名，为吴海江），公司监事和高级管理人员列席 本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度报告及年报摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 《2024 年年度 ...