证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2025-008 北京中亦安图科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东 大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00 ...