西藏发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，西藏发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作， 报告期，积极应对市场挑战，并采取有效措施化解公司风险，不断提 升公司规范运作能力，有效地保障了公司和全体股东的合法权益。现 将 2024 年度公司董事会工作情况报告如下： 一、 2024 年度董事会日常工作的开展情况 （一）董事会会议召开情况 根据法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定， 2024 年公司董事会共计召开 4 次会议，审议通过了关于制定、修订部 分制度、相关定期报告、增补专门委员会委员、续聘会计师事务所等 议案。董事会具体审议事项如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 议案名称 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第九届董事 会第二十七 | 2024-4-25 | 1. 4. | 《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度 ...