中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对美农生物 2024 年度募集资金存放与使用事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.0 ...