| 证券代码：301008 | 证券简称：宏昌科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123218 | 债券简称：宏昌转债 | | 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第二次会议 于2025年4月25日以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2025年4月23日以电 话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事 8人，实到董事8人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2025年第一季度 报告的议案》； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第 一季度报告》。 浙江宏昌电器科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保 ...