证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-013 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第十三次会议决议公告 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 1 1、公司 2025 年第一季度报告； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。 二○二五年四月二十六日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十三次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 4 月 18 日送达董事、监事，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，公司董 事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： ...