关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-033 上海美农生物科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 ...