会议情况 - 2024年应参加董事会会议12次，亲自出席12次[4] - 2024年召开7次审计委员会会议，独立董事全部出席[4] - 2024年召开2次薪酬和考核委员会会议，独立董事全部出席[5] - 2024年召开3次战略委员会会议，独立董事全部出席[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议，独立董事全部参加[6] 任职情况 - 2020年1月至2024年5月任重庆百货股份有限公司独立董事[1] - 2022年5月至2025年4月任重庆啤酒股份有限公司独立董事[1] - 2023年3月至2024年4月任桂林旅游股份有限公司独立董事[1] - 2024年7月至今任重庆钢铁股份有限公司独立董事[1] 募投项目 - 公司有“年产8000吨干净空气过滤材料建设项目”和“年产5万吨高性能超细玻璃纤维棉”两项募投项目[9] 董事会决策 - 2024年10月8日改聘信永中和会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构[11] - 2024年1月15日补选第五届董事会非独立董事[12] - 2024年1月31日聘任公司总经理[12] - 2024年3月25日聘任董事会秘书[12] - 2024年12月20日变更轮值总经理和公司董事会秘书[12] - 2024年4月24日确认公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬并制定《董事、监事薪酬管理制度》[12] - 2024年4月24日决定注销2022年股票期权激励计划首次授予部分股票期权[13] - 2024年8月13日调整2022年股票期权激励计划行权价格[14] 关联交易 - 第五届董事会第十五、十八、十九次会议分别审议通过向控股子公司增资、全资子公司收购控股孙公司少数股东股权、控股子公司减资三项关联交易议案[9][10]