国金证券股份有限公司 关于上海润达医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海润达医 疗科技股份有限公司（以下简称"润达医疗"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对润达 医疗 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎的核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到位情况 根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的第三届董事会第二十六次会议及公司 2019 年 3 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2020]586 号"《关于核准上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行可转换为公司 A 股股票的可转换 公司债券，债券票面金额为人民币 100.00 元， ...