证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2025-006 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以微信形式发出，会议于2025年 4月24日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先生主持，应出席董事7名， 实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海翔港包装科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 2024 年，公司董事会严格按照法律法规文件及《公司章程》、《上海翔港包装科技股 份有限公司董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责， 不断规范公司治理。全体董事认 ...