证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-007 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025年4月24日在南京市栖霞区栖霞街道广月路21号会议室以现场的方式召开， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长张伟先生主持，公司监事 和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件的方式向 全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 董事会认为《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》真实反映了本报 告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议 ...