泰瑞机器股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，泰瑞机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，圆满完成了本年的工作内容。公司董 事会审计委员会现就 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步 完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作，公司对第四届董事会审 计委员会委员进行调整，推举傅建中先生接替何英女士担任第四届董事会审计委 员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本 次调整后，公司第四届董事会审计委员会将由万立祥先生（主任委员）、娄杭先 生、傅建中先生共同组成，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露的《关于调整第四 ...