证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-020 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副总经理兼董事会 秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事 会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担 任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理 工作。 截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份120,073股，占公司总股本的0.17%。 蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会 秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 ...