证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-021 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事辞任情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事冷飞先生提交 的书面辞任报告。冷飞先生因个人工作变动向董事会申请辞去公司董事职务，同时不再 担任公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。根据《公司法》《公司章程》 的有关规定，因其辞任导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的最低人数，为保 障公司董事会的正常运作管理，在公司股东大会选举通过新的董事之前，冷飞先生将继 续履行董事职责。冷飞先生在公司任职期间仅担任董事和委员职务，辞任后将不再担任 公司任何职务，其辞任董事和委员的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工 作。 截至本公告披露日，冷飞先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 冷飞先生自担任公司董事及专门委员会委员以来，恪尽职守、勤勉尽责。公司及公 司董事会对冷飞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、 ...