证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-040 湖南和顺石油股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.1 选举赵忠先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 1.2 选举赵雄先生为第四届董事会非独立董事 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 11 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 11 月 15 日在公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长赵忠召集和主 持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的通知、召开及表 决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 因公司第三届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会对董事 ...