湖南和顺石油股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。全体董事一 致认可第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场会议的 方式召开。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。全体董事共 同推举赵忠先生主持本次会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议并经过有效表决，本次董事会会议一致通过如下议案： （一）审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-046 委员：赵忠先生、谢小平先生、吴立宇先生 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 2.2 选举公司第四届董事会薪酬 ...