证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-048 湖南和顺石油股份有限公司关于董事会、监事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于选举第四届董事会非独立董事 的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于选举第四届监事会 股东代表监事的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生公司 董事长、董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员和证券事务代表；公司召 开第四届监事会第一次会议选举产生公司第四届监事会主席。现将公司董事会、 监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 (一)董事长：赵忠先生 (二)非独立董事：赵忠先生、赵雄先生、吴立宇先生、刘静女士 (三)独立董事：徐莉萍女士、何海龙先生、谢小平先生 委员：赵忠先生、谢小平先生、吴立宇先生 2 ...