公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2025-007 号 成都博瑞传播股份有限公司 十届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十五次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人，董事长母涛先生主持了本次会议，监事会 3 名监事列席了本次现场会议，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议 案： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司董 事会<2024 年年度工作报告>的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 本议案已经公司十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议全体成员审议通 过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证 ...