证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-026 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会已 于 2025 年 4 月 18 日届满，公司于 2025 年 4 月 15 日披露了《山东龙大美食股 份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号 2025- 013）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 等有关规定，公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第二十七次会议审 议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、调整董事人数并修订公司章程及 相关制度的议案》，拟根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不再设置监事会和监事；并结合 公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 名变更为 9 名，其中非独立董事 5 名， 独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。具体 ...