会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议和1次股东大会会议[4] - 报告期内召开审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议4次[6] 独立董事履职 - 独立董事朱茶芬应参加董事会会议7次，实际出席7次，其中亲自出席5次[5] - 独立董事朱茶芬参加1次股东大会会议[5] - 2024年独立董事严格履职，2025年将加强沟通完善公司治理[13][14] 公司决策事项 - 2024年4月25日、5月20日审议通过2024年度日常关联交易预计[8] - 续聘天健会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[9] 业绩考核与激励情况 - 2024年6月28日，第一期员工持股计划第三个解锁期公司层面业绩考核指标未达成[11] - 2024年7月18日，2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就[12] - 2024年12月6日，第二期员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核指标未达成[12] 其他情况 - 报告期内不涉及公司及相关方变更或豁免承诺、被收购情形[9] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人等多项事项[10][11]