| 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 基本要求 | 2 | | 第三章 | 重点关注的内部控制活动 | 4 | | 第一节 | 对控股子公司的管理控制 | 4 | | 第二节 | 关联交易的内部控制 | 5 | | 第三节 | 对外担保的内部控制 | 6 | | 第四节 | 募集资金使用的内部控制 | 8 | | 第五节 | 重大投资的内部控制 | 9 | | 第六节 | 信息披露的内部控制 | 10 | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | 12 | | 第五章 | 附 则 | 14 | 第一章 总 则 第一条 为加强公司的内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司风险管理 水平，保护投资者的合法权益，据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等 法律法规、部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、审计委员会（以下简称"审委会"）、高管及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息 ...