证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-040 广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会认为：公司《2025 年一季度报告》的编制程序、内容、格式符合 相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况和经营成 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 22 日以邮件、电话方式发出通 知。会议于 2025 年 4 月 25 日 14:00 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议 室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会 议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、 ...