会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日现场召开，4月14日邮件通知[2] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[2] - 拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[26] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决同意6票，尚需提交股东大会审议[4][6][7][8][12][22] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等无需提交股东大会审议[5][13] - 《关于与关联方偶发性关联交易的议案》表决同意5票，预计合同金额320万元[25] 利润分配 - 公司2024年度拟不派发现金红利等，未分配利润滚存至下一年度[11] 审计机构 - 拟续聘和信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[12] 薪酬方案 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[23]