证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-017 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件或电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王洪良 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事吴斌、黄祥虎、黄海平因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，公司董事会在公司重大经营决策、公司制度建设、法人治理结 ...