证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2025-044 广州集泰化工股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 于2025年4月25日召 开第四届董事会第十二次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与广东粤港澳大湾区黄埔材料研 究院（以下简称"黄埔材料研究院"）、中科创服企业顾问（广州）有限公司（以 下简称"中科创服"）共同出资设立合资公司，公司以自有资金出资510万元， 并授权公司总经理或总经理指定的授权代理人在董事会审议并通过本议案后代 表公司签署相关投资协议及文件。根据相关法律法规及《公司章程》《广州集泰 化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，本次对外投资事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 2、公司于上述董事会审议通过后与黄埔材料研究院、中科创服在广州市签 署《关于设立合资公司之合作协议》，共同出资设立合资公司，合资公司注册资 本1,000万 ...