公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会1次，独立董事曹如鹏均出席[4] - 审计委员会召开会议5次，战略委员会0次，薪酬与考核委员会1次，曹如鹏均出席[5] - 2024年聘请信永中和会计师事务所担任审计机构，审议程序合法有效[11] - 2024年4月19日聘任吴兴广为副总经理[15] 业绩总结 - 2023年度实现营业收入1.62亿元，未达公司层面业绩考核目标值4.4亿元和触发值3.96亿元[16] 其他事项 - 2024年关联交易定价公允合理，决策权限和程序合法，不损害股东利益[7] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[8] - 报告期内公司未发生收购情况[9] - 财务会计报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[10] - 已建立合理、有效内控管理体系，覆盖企业运营各环节[10] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[13] - 取消归属已授予的第三个归属期计划归属的限制性股票并作废[16] - 严格遵守规定使用募集资金[17] - 使用部分暂时闲置募集资金现金管理未改变资金使用方向[18] - 建议持续强管理募集资金，财务部与审计机构保持强沟通[18] - 2024年独立董事按规定履职推动公司治理体系完善[19]