会议情况 - 2024年董事会会议应出席7次，现场2次，通讯5次，无委托和缺席[3][4] - 2024年股东大会应出席4次，出席0次[3][4] - 2024年董事会提名委员会开会4次，薪酬与考核、战略委员会各1次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，均亲自出席[6] 履职情况 - 2024年独立董事现场履职15天[8] - 独立董事2024年度履职尽责，2025年继续维护权益[22] 议案审议 - 2024年4月18日通过2024年日常关联交易预计议案[12] - 2024年8月9日通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[12] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案，聘任和信为2024年审计机构[15] - 2024年4月18日通过《2023年度利润分配预案》[16][17] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[18] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[18] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[18] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 报告披露 - 报告期内按时披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[14] - 报告期内披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[20] - 为子公司山东圣阳锂科新能源项目贷款担保，期末累计提取20,582.19万元，实际担保余额同此[20][21] - 公司及子公司无违规、逾期、诉讼担保情况[21]