会议情况 - 2024年董事会会议应出席7次，现场1次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年股东大会应出席4次，出席0次，未连续两次未亲自出席[5] - 2024年审计委员会召开会议6次，独立董事均亲自出席[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，独立董事出席并主持[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事均亲自出席[7] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月9日审议通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[14] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案，聘任和信为2024年度审计机构[16] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配预案[18] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[19] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[19] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[19] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[19] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[20] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度、2024年一季度、半年、三季度报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 其他情况 - 报告期内独立董事现场工作累计15天[10] - 报告期内无控股股东及关联方违规占用资金情况[21] - 截至期末为控股子公司山东圣阳锂科新能源实际对外担保余额20,582.19万元[22] - 公司及控股子公司无违规、逾期及诉讼担保情况[22]