公司治理 - 2024年董事会会议应出席7次，独立董事现场出席1次、通讯出席6次[5] - 2024年股东大会应出席4次，独立董事出席1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开会议6次，独立董事主持[6] - 2024年董事会提名委员会召开会议4次，独立董事出席[6] - 2024年召开独立董事专门会议2次，独立董事均出席[7] - 2024年独立董事现场履职累计15天[9] 议案审议 - 2024年4月18日审议通过2024年日常关联交易预计议案[13] - 2024年8月9日审议通过购置研发用办公房产暨关联交易议案[13] - 2024年6月12日通过拟变更会计师事务所议案[16] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配预案[17] - 2024年8月23日通过提名第六届董事会非独立董事候选人议案[18] - 2024年8月9日通过聘任公司总经理议案[18] - 2024年9月2日通过聘任公司副总经理议案[18] - 2024年11月27日通过聘任董事会秘书议案[18] - 2024年11月27日通过高级管理人员2023年度薪酬议案[19] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度报告、2024年各季度报告[15] - 编制并披露《2023年度内部控制评价报告》[15] 资金与担保 - 报告期内无控股股东及其他关联方违规占用资金情况[20] - 截至报告期末为控股子公司担保余额20582.19万元[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建设性意见[22]