证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-042 无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会提名委员会议事规 则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 24 日第四届董事会第十三次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《无锡灵鸽机械科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事包括内部董事、独立董事，高级管 ...