财务范围 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[2] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[2] 制度管理 - 公司建立董事会领导下总经理负责制[4] - 公司对货币资金收支和保管设严格授权批准程序[7] - 募集资金专户存储管理并规范使用[7] - 公司通过制度规范固定资产控制程序[8] - 公司制定完善市场销售制度[9] - 公司规范采购环节流程降低成本[10] - 公司规范研发项目管理流程并形成书面记录[12] - 公司财务部编制财务报告并聘请审计[14] - 公司对控股子公司多方面指导监督[19] - 公司制定关联交易决策制度明确相关内容[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润5%[24] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润2%≤错报＜5%[28] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润2%[28] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额﹥资产总额0.5%[28] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.2%﹤直接损失金额≤0.5%[28] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额≤资产总额0.2%[28] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[29]