证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-020 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通 知于2025年4月15日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人， 会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》并听取独立董 事述职报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃 ...