董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2025-019 宁波华翔电子股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知于 2025年4月12日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2025年4月24日上午10:30在上 海浦东以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事5名，亲自出席董事5名（其中李 景华、王世平、柳铁蕃、杨纾庆以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长周晓峰先 生主持，公司监事与高管全部列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以举手结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要 2024 年 年 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/），年度报告摘要刊登于 2025 年 ...