证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2025-003 浙江真爱美家股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯表决的方式在公司四楼会议室召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事 长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人， 公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 ...