成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 26 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 11 月 28 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议，经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知期限要求。会议于 2024 年 11 月 28 日如期召开。会议由董事长李勇 主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-065 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》 公司及相关责任人员于近日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下 简称"四川证监局"）出具的行政监管措施决定书《关于对成都趣睡科技股份有 限公司采取责令改正并对李勇、钟兰出具警示函措施的决定》（〔2024〕63 号 ...