证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-071 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 18 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议于 2024 年 12 月 25 日如 期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司拟根据董事会人数实际情况，对现 行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理 层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。 《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | --- ...