证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-028 立昂技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第五届董事会 第三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式 向全体董事送达。 2、本次会议于 2025 年 4 月 24 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇、董事 葛良娣、独立董事刘煜辉、独立董事熊希哲以通讯方式出席会议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公司治理"相应内容。公司 独立董事提交了《2024 年度独 ...