| 证券代码：002975 | 证券简称：博杰股份 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127051 | 债券简称：博杰转债 | | 珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海博杰电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 4 月 22 日发出变更通 知，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司 12 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。 本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人， 其中董事付林先生、成君先生、陈均先生、独立董事黄宝山先生、李冰女士以通 讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 ...