奥美医疗用品股份有限公司 经核查，公司第三届董事会独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生 的任职经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 奥美医疗用品股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，奥美医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事蔡曼莉女士、谭光军先生、蔡天智先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： ...