第六届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2025-025 荣科科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、荣科科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三次会议的会议通 知于2025年4月21日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议于2025年4月25日以通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，7名董事以通讯方式出席。 4、本次董事会由董事长段刚主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，以表决票方式通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年第一季度报告》 根据《创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号—年度报告的内容与格式》（2024 年修订）等法律、法规的相关要求，结合 本公司 2025 年第一季度的整体经营管理情况，编 ...