证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-078 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"）经独立董事提议，于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农 心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议 工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式 无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成 如下决议： 体可控。独立董事专门会议对前述事项无异议。 农心作物科技股份有限公司 备查文件： 第二届董事会第七次独立董事专门会议决议的公告 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占出席会议的独 立董事所持表决票的 100%。 ...