本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 农心作物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议（以下简称"本次会议"）经董事长召集，于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件 方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 2 日以电子通信方式召开并表决。本次会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作 物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》等有 关规定，各位董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会董事对 本次会议的全部议案进行了充分审查，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于控股子公司向银行申请项目融资借款并由公司为其提 供担保的议案》 表决结果：通过。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票占董事会有效表 决票的 100%。 董事会意见： 公司控股子公司陕西一简一至生物工程有限公司向兴业银行西安分行申请 项目融资借款，有助于其项目建设和业务发展，符合公司战略规划及整体利益。 本次公司对其提供担保事项，符合《上市公 ...