公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场举 手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大 林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因审议事项紧急，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头通知等 方式向全体董事送达。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的 ...