第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-018 北京科净源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长葛敬、董事李崇新、董事 翟婷、独立董事王凯军以通讯表决方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事 ...