本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八 次会议 2025 年 4 月 24 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-024 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》 议案内容：提请会议审议《2024 年年度董事会工作报告》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大 ...