武汉农尚环境股份有限公司 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-033 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会 ...