山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议通知及补充通知分别于 2025 年 4 月 14 日、4 月 18 日、4 月 22 日和 4 月 24 日以电子 邮件的方式发送全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议补充通知的通知时限。本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。会议 由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董 事 7 人。董事 John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Paul Vallis、Chad David Cannan，独立董事胡命基、朱清滨以视频会议方式参加会议。监事会成员及公司部分 高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案: 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-003 山东鲁阳节能材料股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司 ...