二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，与会董事认为：2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-019 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、《第五届董事会第六次会议决议》； 2、《第五届董事会审计委员会 ...