证券代码：300868 证券简称：杰美特 公告编号：2025-029 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》（公 告编号：2025-032）。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）上午以现场结合通讯表决方式在深圳市龙 华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 42 层多媒体会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长谌建平先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘胜洪先生、 独立董事戴伟辉先生、独立董事康晓阳先生、董事杨美华女士、董事张玉辉先生、 董事邵先飞先生以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合相关 ...